ВСЕ НОВОСТИ НОВОСТИ УКРАИНА

СБУ викрили великий конвертаційний центр — його обіг складав 5 млрд гривень

У Харкові кіберфахівці СБУ, під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора, припинили діяльність потужного конвертаційного центру. Загальний обіг коштів, що проходили через центр складав понад 5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-центр СБУ

СБУ викрили великий конвертаційний центр — його обіг складав 5 млрд гривень
СБУ викрили великий конвертаційний центр — його обіг складав 5 млрд гривень

«До функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних. Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову «скрутку», що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах», — йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн під час проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах.

Також ними було вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Слідчі дії все ще тривають.

Залишити коментар